Mali Suçları Araştırma Kurulu: Ünlü fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ı yakın takibe aldı

Rapora göre, bu tedarikçilerin aslında gerçek bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen, çalışanı olmayan, bankacılık hareketi olmayan, hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan kurumlar olduğu, sahte olduğuna dair kuvvetli şüphe barındıran mal alışlarının toplamının da 200 milyondan fazla olduğu vurgulandı.

PARA AKLAMA SUÇUNU OLUŞTURABİLİR